近日，公安部研讨部署防备打击整治跨境网络赌博活动相关作业。记者查询发现，有赌博网站充值点藏身知名电商渠道。不法分子经过在渠道上注册“空壳店肆”套取网络收款码，再以虚伪买卖、分包垫资等为手法，为赌客充值，向赌博网站输送资金。
网络赌博充值点藏身知名电商渠道
近期，有消费者发现，付款之后被取消订单或商家不发货等反常状况在某知名电商渠道多次发生。这些商铺往往与其他商铺不同，产品种类很少，不同产品却价格共同。记者在该渠道发现一家自称出售数码产品的店肆内，仅有鼠标、耳机、手表等五款产品在售，且所有产品价格都为98元，状况则都是“预售无货”。更反常的是，该店肆中不断弹出完结买卖的提示。
湖南王先生泄漏，这便是赌博网站藏在渠道中的充值点。产品和买卖都是幌子。不断买卖成功的则都是充值的赌客。王先生曾经过第三方付出渠道在一家赌博网站上充值。他发现，软件提示的收款方却是某知名电商渠道。
记者测验对一款赌博APP进行充值，经过某第三方渠道完结充值后，买卖记载账单中显示该笔资金收款方正是王先生所说的电商渠道。
记者向电商渠道反映了该状况，之后得到回复称：渠道对相关店肆进行了关停处理。据悉，此种状况在一些电商渠道并非孤例。
赌博网站为何会盯上电商渠道？互联网金融安全专家告知记者，2017年之后，我国对资金活动安全性监管力度加大，赌博网站在第三方付出渠道的资金活动路径被基本堵死。电商渠道上店肆众多，买卖频频，一些渠道内部对“空壳店肆”注册和运营的监管能力有限，因而成为一些赌博网站充值点的藏身之处。
“靠卖收款码就能躺着赚大钱”
业内人士告知记者，赌资经过店肆收钱码进入电商渠道账户，之后再经提出后流入赌博网站经营者手中。但赌资充值需立即到账，电商渠道与商家的资金结算却存在时间差。要填平时间差，就需要有人充当提供“垫资”的资金中介。
一位广东的业内人士告知记者，大垫资中介为赌博网站提供即时到账的资金，再经过赌客的充值回收资金。其利益则来自垫资抽成，金额可达垫资额百分之三左右。在电商渠道注册“空壳店肆”的则是为数众多的“下线”。
“‘下线’只需要去电商渠道上开个店肆，弄个收钱码发给大中介，基本上就可以躺着赚钱了。”该内部人士告知记者，下线赚钱的关键便是借一些渠道注册商户检查缝隙，搞到店肆资历，获取收钱码，并以虚伪买卖的形式“洗白”充值赌资。成功后他们能从中分取金额不菲的抽成。
入驻商户资质审阅是否存在缝隙？某电商渠道公关担任人称，渠道会经过公安部分和企业信息查询系统的数据来核验主体身份的真实性，一起还会对行政许可类证照进行审阅。
但据记者把握的数据，仅今年年初至5月底，该渠道向有关部分报送包含赌博洗钱在内的违法头绪18958个，涉及店肆地址达1719个。
公安部：加强部分和职业监管，依法封闭赌博网站
我国互联网协会研讨中心秘书长吴沈括以为，打击网络赌博资金“借道”电商渠道，需从技能、法令、职业等多方面综合施策。
互联网金融安全专家吴寅鹤以为，当前电商渠道技能辨认异常买卖的广度和精度直接与辨认经验相关。成立时间较短的渠道，辨认精度就不高。
吴沈括则告知记者，一方面，一些渠道商户准入门槛设置过低，只需提供一张身份证就能成为商户。另一方面，一些不法分子从网络获取或者购买身份证、营业执照等证件信息，以此规避检查。
浙江大学光华法学院互联网法令研讨中心主任高艳东以为，作为渠道方，应承担监管协作商户、落实实名制等责任，电商渠道也有义务对包含洗钱在内的不合法买卖行为建立长期有效监督机制。他建议，国家有关部分可结合举报头绪，定期对相关电商渠道做好危险危险排查作业，倒逼相关企业加强职业自律。
公安部担任人称，要加强部分和职业监管，坚决查办为网络赌博活动提供服务的网络运营商和通讯服务商，依法封闭赌博网站，实在加大对不合法资金付出结算活动的整治力度。
