扯着国家方针支撑的大旗，戴着慈悲的光环，从事不法行为；使用虚拟钱银搬运财物，导致警方无法追回巨额赃物，不法分子即便被抓，出狱后仍把握巨额财富；用云存储设备藏匿信息，警方或需付费数百万元，数年时刻才能得到依据；用第三方付出渠道交易，绕开相关部分监管……
《经济参考报》记者查询发现，随着互联网及科技的开展，一些传销活动走上网络，使用第三方付出渠道、互联网云存储服务企业、虚拟钱银等逃避监管，互联网衍生东西有被传销安排使用藏身的趋势。
假借国家方针之名 吸敛巨额财富挥霍
记者调研发现，一些互联网传销安排往往扯着国家方针支撑的大旗，用新名词、时尚语，以立异的名义，包装推介自己，营造出国家支撑的假象，然后吸收巨额资金供不法分子奢靡挥霍。
2018年，山东省滨州市公安局沾化分局破获一同互联网传销案。警方查询发现，北京悦花越有电子商务有限公司法人代表刘玉龙等使用“悦花越有”网络商城为首要运营渠道，以积分返现、推行返利等为名，以拉人头按层级计酬的方法推行，收取星级会员从1190元到11.95万元不等的店肆费。后来，“悦花越有”更名为悦天使，并成立悦天使集团，旗下电商渠道也变更为悦渠道。
在“悦花越有”的推行宣传中，这个安排向社会宣称是“国家重点支撑的促进消费和经济开展项目”蛊惑人心，将国家有关金融立异等的文件表述内容拼接到宣传推介材料中，通过网站、微信、当面训练会、集体授课等方法招引公众加入，并且还举办活动、论坛等，请人论说其商业模式的立异性。
根据公安部通报，在集合品安排、领导传销活动案中，犯罪嫌疑人潘某健等人，以开展跨境电子商务、“共享经济”等为名，在互联网设立“集合品”电子商务渠道，设计多种杂乱奖励制度，诱使参与人加入渠道“消费”并不断开展下线，骗取很多财物。
互联网传销等涉众型经济犯罪的蔓延传播速度非常快。2018年6月，警方将“悦花越有”法定代表人刘玉龙、总经理张勇以及公司高管、财政、技术人员悉数捕获。从“悦花越有”2016年10月上线，到主干成员被捕获，仅一年多的时刻，该公司就已在全国各地开展会员380余万人，其间，主干会员50余万人。
在2018年广东警方破获的“云联惠”网络传销案中，自2014年1月到2017年12月，“云联惠”通过网站、微信、训练会、授课等途径传播，共招引680万余人加盟，涉案累计交易金额达3300亿余元。
互联网传销等涉众型经济犯罪在社会范畴经济犯罪与专业范畴经济犯罪相互叠加，传统经济犯罪与网络经济犯罪交错共生，破坏力倍增，严重破坏商场经济秩序和国家经济安全，给广大群众形成特别巨大的经济损失。
而这些传销安排使用不合法活动敛聚来的巨额财富被不法分子大肆挥霍。多名不法分子向警方供述，刘玉龙曾花400多万元购买豪华游艇，给关系密切的私人女助理赴日本美容一次就2000万元，还花费近4亿元购买黄金等。
现在，涉及“悦花越有”“云联惠”网络传销案的一些主干人员已被法院做出有罪判决。
用慈悲光环掩盖不法行为
记者调研发现，为攫取暴利，不法分子的犯罪手法花样翻新、不断升级，引诱性、欺骗性、迷惑性很强。
除了恶意曲解国家方针外，一些网络传销安排通过向红十字会捐款等公益活动，为企业戴上慈悲光环，营造出积极向上、有社会责任感的企业形象。
“悦花越有”使用敛聚来的资金搞慈悲活动，掩人耳目。记者在北京市红十字会官方网站的捐款公示栏中发现，2018年4月4日，“悦花越有”向北京市红十字会捐款1亿元。
记者在一份“悦花越有”的宣传材料中看到，“悦花越有”相关人员在陕西考察调研精准扶贫、向四川九寨沟爱心捐款等投身公益事业的新闻报道截图。
办案民警以为，这种传销扭曲了参与者的思想方法。一名参与者向警方说，“幸亏你们把我抓了，不然我就要把房子卖了投进去”。首要犯罪嫌疑人被捕获后，一些参与者责问警方：“这么符合国家方针的好商业模式，还能带着我们挣钱，你们为什么要抓他们？”
办案民警说，“悦花越有”是一个典型的打着商业模式立异的旗号，通过各种宣传手法和从事慈悲活动为自己“洗白镀金”的传销安排。“这一安排使用高额返利引诱群众，又借助这些手法使其极具欺骗性，群众很难辨别，危害性更大。”
刘玉龙等人被警方捕获后，部分“悦花越有”会员通过信函、网络、短信、电话等多种方法，屡次攻击、诬蔑、恫吓当地办案人员。还有部分会员屡次有安排地到公安部、国家信访局等地集合。微信公众号“YTS悦天使资讯”公开发布伪造信息称，“山东省政府谨慎核查悦天使集团并没有涉及传销、不合法集资，要求滨州市政府尽快结案。”
公安部通报称，当时我国传销等涉众型经济犯罪总体上仍较为严峻，发案总量持续高位运行。2018年至今年第一季度，全国公安机关共立不合法集资、传销等涉众型经济犯罪案子近1.9万起，涉案金额4100亿元，涉案金额超过百亿元、涉及投资者超过百万人的“双百案子”屡有发作。
三大东西藏身给警方冲击带来难题
一些新兴经济范畴如网络借贷、投资理财、养老服务、消费返利、虚拟钱银、金融互助等，已成为互联网传销等涉众型经济犯罪的“重灾区”。办案民警以为，互联网传销已呈现出使用虚拟钱银、第三方付出、云存储等互联网衍生东西逃避监管等新趋势，给警方有用冲击带来难度。
一是第三方付出渠道成不法分子使用的新东西，更易逃避监管。警方查询发现，“悦花越有”旗下的第三方付出账户资金流水惊人。2017年10月27日到2018年7月3日，仅第三方付出渠道“快钱”中的一个账户，就收入接近144亿元。
办案民警称，“悦花越有”有财政人员百人负责不同的资金账户，其间大都传销资金通过第三方付出渠道搬运，仅现在把握的第三方付出渠道就有微信、付出宝、快钱、易宝等十余家。银行等传统的金融机构账户若有大额且高频的资金往来容易被监控，而使用第三方付出渠道却没有异常账户监控。
二是一些供给高级加密服务的云存储企业，被互联网传销安排用来藏污纳垢，给警方取证带来很大困难。沾化办案民警介绍，现在了解到“悦花越有”至少租借了250个阿里巴巴公司的阿里云服务器，为“悦花越有”渠道供给数据支撑，并购买了一切的高级加密手法存储相关数据。这些数据是警方侦破此案的核心依据。
沾化办案民警说，通过和阿里云联络，解锁一个服务器至少需求10天，假如悉数解开至少需求7年，并且一旦这些服务器租借到期又未及时续费，相关依据将悉数灭失。“假如不是及时捕获了把握密码的犯罪嫌疑人，且乐意合作警方，我们就必须付费好几百万持续租借服务器，否则就没有足够依据打掉他们。”
三是使用虚拟钱银搬运产业，赃物难以追回。刘玉龙向警方供述，他通过美国一家网站用巨资购买了USDT（美元代币）后，再买比特币、莱特币等数种虚拟钱银。不法分子用这些虚拟钱银隐匿赃物，向海外搬运巨额资金。“除非不法分子自己自动告知，且合作警方，否则，警方现有手法无法追回赃物，犯罪分子服刑完毕后仍然可把握巨额财富。”
办案民警还反映，“悦花越有”曾因涉嫌传销遭到不同省份工商等部分处理，但因未彻底取缔而使其得以持续壮大。基层公安部分建议，强化对第三方付出和云存储服务企业的监管，做到异常信息跟金融监管部分或警方及时互联互通，从制度上保证云存储企业、第三方付出渠道等合作警方办案，保证法律监管无死角，切实保护经济秩序稳定和群众产业安全。
